Annonce Des Résolutions De La Cinquième Réunion Du Cinquième Conseil D'Administration De Shenzhen Textile

　　Code des valeurs mobilières: 000045 titre abrégé: Deep textile a [13,66 1,26%] numéro de bulletin: 2010 - 41

La ville ShenzhenTextileAnnonce des résolutions de la cinquième réunion du Conseil d'administration de (Group) PLC

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont véridiques, exactes, complètes et exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions matérielles.

Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. A été livré en mains propres etE - mailAvis de convocation de la cinquième réunion du Conseil d'administration à tous les administrateurs, cette réunion a été convoquée sur place à Shenzhen le 27 octobre 2010, il devrait y avoir 7 administrateurs, 7 administrateurs réels, la réunion est présidée par le Président Wang Bin, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la Réunion, la notification et la convocation de la réunion sont conformes à la loi pertinente,Exigences des statuts et des statuts.L'annonce ci - après des questions qui seront examinées et adoptées par la réunion:

Par 7 voix contre zéro, avec zéro abstention, la Conférence adopte la motion suivante:

I. a adopté le rapport trimestriel du troisième trimestre de 2010;

II. A adopté le rapport de synthèse rectifié sur les activités spécifiques relatives à la réglementation des bases de la comptabilité financière;

Iii. Adoption du système de gestion des transactions financières entre parties liées;

Iv. A adopté le rapport d’autocontrôle sur la mise en place et la mise en œuvre de mécanismes à long terme de prévention de l’appropriation des fonds;

V. a adopté la loi sur la nomination du Directeur financier de la société et a accepté de nommer le Directeur financier de la société à l'Est.

Xiang Dong, homme, né en 1970, entré au travail en 1996, diplômé d'une maîtrise, comptable agréé en Chine, comptable agréé au Royaume - Uni.Employés successifs de Dalian Trust Investment Company, chef de l'audit de Nantai Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Directeur financier adjoint de Walmart (Chine) Investment Co., Ltd., Contrôleur financier du Groupe Memory Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Contrôleur financier de Shenzhen Jinbang Technology Co., Ltd.

Xiangdong ne détient pas d'actions de la société, n'a aucune affiliation avec les actionnaires majoritaires de la société, n'a aucune affiliation avec d'autres administrateurs, superviseurs et dirigeants de la société, n'a pas subi de sanctions et de sanctions boursières de la part de la Commission des valeurs mobilières de Chine et d'autres autorités compétentes, et ne peut pas être un dirigeant de la société en vertu de la loi sur les sociétés et des statuts.

Les administrateurs indépendants de la société ont émis une opinion indépendante sur la nomination de M. Dong en tant que Directeur financier de la société, estimant que les qualifications de M. Dong étaient légales, que la procédure de nomination et la procédure de nomination étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts, que son éducation, son expérience professionnelle et sa condition physique étaient conformes aux exigences du poste à pourvoir, et qu'il n'y avait pas de loi sur les sociétés et de statuts.Prescrire les cas où il ne peut pas être un cadre supérieur, ainsi que les cas où il a été déterminé par la CSC comme un interdit de marché et l'interdiction n'a pas été levée.Il a été convenu de nommer M. Xiangdong au poste de directeur des finances de la société.

Annonce par la présente

Shenzhen Textile (groupe) Co., Ltd

Le Conseil d’ administration

29 octobre 2000