江蘇聯発第一期董事会第二十四回会議決議公告

証券コード：002394証券略称：共同発行株式公告番号：LF 2010-01

当社及び董事会の全員は、公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏は存在しない。

江蘇聯発紡織株式有限公司（以下、「会社」という）第一回取締役会第二十四回会議通知は2010年12月28日に書面で各董事、監事に送付します。

会議は董事長の孔祥軍によって主宰され、会議開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に適合する。

会議の取締役が真剣に審議し、採決した結果、以下の事項が採択された。

一、会社の第二期取締役会の候補者を指名する案件について

審議結果：董事会は9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、満場一致でこの議案を可決した。

「会社法」、「会社定款」などの関連規定により、第一期取締役会の任期は満了しました。今回の取締役会を通じて、孔祥軍、薛慶龍、黄長根、崔恒富、在軍、聶成文は会社の第二期取締役会の取締役候補として指名されました。徐文英、趙曙明、李心合は第二期取締役会の独立取締役候補となりました。

第二回取締役会のメンバーは全部で9人です。

関係者の履歴書は添付ファイルをご覧ください。

董事会では、会社の高級管理者を兼任し、従業員代表が担当する取締役の人数は合計で会社の取締役総数の二分の一を超えていない。

本議案はまだ会社の2011年第一回臨時株主総会審議を提出しなければならない。会社第二回董事会の董事選挙は累計投票制を採用する。上述の独立取締役候補は深セン証券取引所の審査を経て異議がない。

独立取締役は本事項に対して意見を発表し、会社の第二期取締役会の取締役候補者、独立取締役候補の指名に同意し、当該議案を株主総会に提出して審議することに同意した。

具体的な内容は、大潮情報サイト（www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

二、「累計投票制度実施細則（草案）」の再制定に関する提案

審議結果：董事会は9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、満場一致でこの議案を可決した。

新しい「累計投票制度実施細則（草案）」を採択することで一致した。

本議案は2011年第1回臨時株主総会審議承認を提出する必要がある。

具体的な内容は、大潮情報サイト（www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

三、一部の資金投資項目を変更し、投資を拡大する案について

審議結果：董事会は9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、満場一致でこの議案を可決した。

資金投資プロジェクト「高級特殊天然繊維紡糸生産ライン技術改造プロジェクト」の中の1.29億元の資金を変更し、投資を拡大することで合意した。「新規20万錠高級綿糸生産ラインプロジェクト」は増資によって全額出資子会社の海安聯発綿紡有限公司が新疆阿克蘇紡織工業園に設立した全額出資子会社によって実施され、新疆阿克蘇紡織工業園で実施された。

本議案は2011年第1回臨時株主総会審議承認を提出する必要がある。

具体的な内容は、大潮情報サイト（www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

四、2011年第一回臨時株主総会の開催に関する議案

審議結果：董事会は9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、満場一致でこの議案を可決した。

具体的な内容は、大潮情報サイト（www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

ここに公告する。

江蘇聯発紡織株式有限会社

重役会議

二O一年一月十日

江蘇聯発紡織株式有限会社

第二回取締役会の候補者名簿と個人履歴書の状況

一、非独立取締役

孔祥軍さん、中国国籍、56歳、共産党員、高校学歴、高級経済師です。

海安県染織工場を歴任して、供給販売副課長、課長、海安県紡績品卸売部経理、国営海安染織工場の副工場長、工場長、江蘇聯発色織株式有限公司の董事長、総経理、江蘇聯発グループ株式有限公司の董事局長、総裁を経営する予定です。

現在、江蘇聯発集団株式有限公司、江蘇聯発輸出入有限公司の董事長、江蘇聯発紡織株式有限公司の董事長（勤務期間は2008年1月～2011年1月）です。

孔祥軍氏は当社の株式を保有しておらず、持株株主である江蘇聯発集団株式有限公司40.04%の株式を持ち、会社共同支配者の一人であるほか、会社の5%以上の株式を保有する株主及び実際支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間には関係がない。

黄長根さん、中国国籍、45歳、大学学歴、学士学位、高級技師、高級経済士です。

海安県シルク捺染工場の技術員、海安県シルク捺染工場の設備エネルギー科課長、海安県裕華シルク織造工場の工場長、江蘇聯発グループ株式有限公司の総技師事務室の副主任、漣水県聯発色織有限公司の副総経理、江蘇聯発グループ株式有限公司の社長補佐、取締役、南通港聯紡織有限公司の董事長、総経理を歴任しました。

江蘇聯発紡織株式有限公司の副会長、総経理（勤務期間は2008年1月～2011年1月）を務めています。南通聯発捺染有限公司の董事長、総経理。

黄長根氏は当社の株式を保有していません。持株株主の江蘇聯発グループ株式有限公司の2.03%の株式を持っています。会社の共同支配者の一人で、会社の高級管理職総技師の唐文君と夫婦です。このほか、会社の5%以上の株式を持つ株主と実際支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関係がありません。

崔恒富さん、中国国籍、52歳、中国共産党党員、短大学歴、高級経済師。

海安県染織工場の工場長を歴任し、連発して工場工場の工場長を整え、江蘇聯発グループ株式有限公司の取締役を務め、南通聯発熱電有限公司の総経理、淮安市聯発紡織有限公司の董事長、海安聯発綿紡有限公司の総経理。

現在、江蘇聯発紡織株式有限公司の取締役（勤務期間は2008年1月～2011年1月）で、海安聯発綿紡有限公司、南通聯発熱電有限公司の董事長です。

崔恒富氏は当社の株式を保有しておらず、持株株主江蘇聯発集団株式有限公司の6.16%の株式を保有しており、会社共同支配者の一人であるほか、会社の5%以上の株式を保有する株主及び実際支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間には関係がない。

薛慶龍さん、中国国籍、47歳、共産党員、大学学歴、学士学位、高級経済師。

江蘇聯発集団株式有限公司の技術課長、江蘇聯発集団株式有限公司の取締役、江蘇聯発輸出入有限公司の総経理、南通聯発服装有限公司の総経理を歴任しました。

江蘇聯発紡織株式有限公司の取締役（勤務期間は2008年1月～2011年1月）を務めています。南通聯発服装有限公司、海安県聯発服装有限公司、宿遷聯発服装有限公司董事長、総経理。

薛慶龍氏は当社の株式を保有しておらず、持株株主江蘇聯発グループ株式有限公司の2.03%の株式を保有しているほか、会社の5%以上の株式を保有する株主及び実際支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がありません。

中国国籍、43歳、中国共産党員、大学学歴、学士学位、高級経済士です。

海安県染織工場の生産事務室の機械工芸員、生産スケジュール、江蘇聯発集団株式有限公司の織造工場長、江蘇聯発集団株式有限公司の連発色織工場の計画主任、江蘇聯発集団株式有限公司のスケジュールセンター主任、生産事務室主任、江蘇聯発輸出入有限公司の副総経理、江蘇聯発輸出入有限公司の総経理を担当しました。

現在江蘇聯発紡織株式有限公司の取締役、副総経理（勤務期間は2008年1月～2011年1月）を務めています。

当社の株式を保有しておらず、持株株主の江蘇聯発グループ株式有限公司の2.03%の株式を保有しているほか、会社の5%以上の株式を保有する株主及び実際支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がありません。中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。

聶成文さん、中国国籍、37歳、大学学歴、工商管理修士号。

福州天力投資顧問有限公司の研究員を歴任し、四川嘉陵冶化株式有限公司投資部経理、四川天合資産管理有限公司投資部経理、上海富得世紀投資有限公司董事会秘書、上海承功情報技術サービス有限公司副総経理、現在上海中宙投資管理有限公司副総経理、江蘇聯発紡織株式有限公司董事（勤務期間は2008年1月～2011年1月）。

聶成文氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主及び実際支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けておらず、「会社法」により禁止された条件及び中国証券監督会に証券市場立ち入り禁止処分がされている状況がない。

二、独立取締役

徐文英さん、中国国籍、59歳、大学学歴、教授級エンジニア、国務院政府の特別手当専門家、国家登録コンサルティングエンジニアを享受しています。

現在、中国紡織工業協会の副会長を務めています。紡績工業技術の改造管理、紡績工程のコンサルティング及び綿紡織、紡織業界の管理に長年従事しています。

内蒙古化学繊維工場の工場主任、技術課長、副工場長、総技師を歴任しました。中国紡織工業部計画司技術改造処副処長、中国綿紡織業協会名誉会長、中国色織業界協会理事長、紡績企業技術進歩相談センター主任。

現在、江蘇聯発紡織株式有限公司の独立取締役を務めています。勤務期間は2008年1月～2011年1月です。

また、魏橋紡織株式会社の独立取締役を務めています。

徐文英氏は当社の株式を保有していない。5%以上の株式を持つ株主及び実際支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。

趙曙明さん、中国国籍、59歳、博士号、南京大学商学院院長教授、博士課程指導者、教育部工商管理類学科専門教育指導委員会副主任委員、江蘇省人力資源学会会長、江蘇省工業経済連合会、江蘇省企業管理協会実業家協会副会長、アメリカミズーリ大学群商学院兼職教授。

南京大学の外国語学部の助教授、講師、校長補佐を歴任し、アメリカカリフォルニア州のクレアモント六大学の校長連合会の助理、ホイットオーストラリア学院、オクラホマ市の大学商学院、カナダトロント大学、ヨーク大学管理学院など多くの大学の客員教授、アメリカ南カリフォルニア大学マーシャルビジネス学院、クレアモント大学の兼職教授、マカオ科学技術大学大学院の院長、中国管理研究国際学会の主席。

現在、江蘇聯発紡織株式有限公司の独立取締役を務めています。勤務期間は2008年1月～2011年1月です。

ドイツKHD Humboldt Wedag Internationl Ltd.独立取締役、江蘇小白鳥株式会社独立取締役を務めています。

趙曙明氏は当社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主及び実際支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けておらず、「会社法」により禁止された条件及び中国証券監督会に証券市場立ち入り禁止処分を与えられた状況がない。

李心合さん、中国国籍、48歳、管理学博士、会計学博士の後、南京大学の会計学部の副主任、教授、博士課程の指導者です。

中国財務学会共同主席、財務部内部統制専門家諮問委員、江蘇省総会計士協会副会長は、徐州財経学校、蘇州大学財経学院で教鞭を執っていました。中国海洋大学、江西財経大学などの兼職教授です。

現在、江蘇聯発紡織株式有限公司の独立取締役を務めています。勤務期間は2008年1月から2011年1月までで、南京新百株式有限公司と江蘇蘇物先物ブローカー有限公司の独立取締役を務めています。

李心合氏は当社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主及び実際支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関係がありません。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。