노태 방직 지분 유한회사 2011년 2차 임시주주총회 개최 통지

증권 코드: 00726 증권 약칭: 노태아 공고번호: 2011 -028

노태 방직 지분 유한회사 2011년 2차 임시주주총회 개최 통지

회사

회의 기본 상황:

1, 주주총회 회.

이번 주주총회는 2011년도 2차 임시주주총회다.

2, 주주총회 소집인: 이번 주주총회 소집은 회사 이사회로, 2011년 7월 15일 회사에서 6회 13회 이사회를 열고 이번 주주주총회의 의안을 심의했다.

3, 회의에서 열리는 합법, 합칙성.

이번 회의는 회사 이사회가 소집하여 법률, 행정법규 및 규범성 서류 및 회사 규정에 부합된다.

4, 회의 개최 방식: 이번 회의는 현장 투표, 인터넷 투표, 투표권 모집 결합 방식으로 개최된다.

이번 주주총회에서 인터넷 투표 방식을 제공할 경우, 회사가 거래시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 (htttp://wltp.cnfo.com.cn)이 전체 주주주에게 인터넷 형식을 제공하는 투표 플랫폼, 주주는 인터넷 투표 시간 내에 이런 시스템을 통해 표결권을 행사할 수 있다.

이번 주주주주주총총총총총총독립이사대표대표대표대표대표대표대표대표대표총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총투표투표투표투표투표투표투표방식을 제공하이번 이사주주주주주주주주주주주주주주주주주주주집집회사22제2제2제2제2제2제2제2제22차임시주주주주주주주주주주주대대회회회회회회회심사심사심사심사심사심사심사심사심사심사심의노노노노노노노할할임시주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주《 대공보 》 및 거조 정보망에 게재된 《 노태 방직 주식 유한회사 독립이사 공모 투표권 보고서 》.

이번 회의에 참석한 회사 주주들은 즉석투표, 인터넷 투표, 투표권 모집 중 한 가지 방식을 선택해야 한다. 만약 같은 표결권에 대해 중복 투표 표결을 표결할 경우, 1차 투표 결과를 기준으로 해야 한다.

5, 회의 소집시간: 2011년 8월 3일 (수요일) 오후 14:30분.

인터넷 투표 시간: 2011년 8월 2일부터 2011년 8월 3일.

그중 심천증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행할 구체적인 시간은: 2011년 8월 3일 오전 9시 30분, 오후 13:00 ~15:00, 심천증권거래소를 통해 인터넷 투표를 하는 구체적인 시간은 2011년 8월 2일 15:00 ~2011년 8월 3일 15:00 기간이다.

6. 출석 대상:

(1) 이번 주주총의 주권등록일: 2011년 7월26일, 2011년 7월 26일 오후 3:00 마감 후, 중국 증권등록 유한책임회사 선전지사에 등록된 회사 전체 주주, 주주주총회에 참석할 권리가 있으며, 서면형식으로 대리인에 참석해 회의에 참석하고 표결을 의뢰할 수 있으며, 이 주주 대리인은 본사 주주주주주주주주가 아니다.

(2) 회사 이사, 감사, 고급 관리자.

(3) 회사에서 채용한 변호사.

7.회의장소: 현장 회의 장소:노태 방직 지분 유한회사 반양산장 2층 회의실.

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둘째, 회의 심의 사항:

1. 노태방직 지분 유한공사가 2011년 규제성 주식 격려 계획 (초안 수정) 의안을 심의했다.

2. 주주총회 주주총을 청구한 이사회에서 회사 지권 격려 계획에 관한 의안을 심의했다.

노태태방직 지분 유한회사 제한 주식 격려계획을 실시하기 위해 주주총회에 주식 격려에 대한 관련 사항은 이사회에 권한을 부여하고 구체적인 권한사항은 다음과 같다.

"1, 주주총회 권한이사회 청구, 주권 격려 계획을 구체적으로 실시하는 다음 사항:

1.1 대상이 주권 격려 계획에 참여한 자격과 조건을 확인하고 격려 대상자 명단 및 수여를 확정하고, 확정된 주식의 수여가;

1.2 대상이 조건에 맞을 때 격려 대상에게 주식을 수여하고 주식을 수여하고 주식을 해체하는 데 필요한 모든 사항을 수여합니다;

1.3 회사 주식 제권, 이자를 제외하거나 기타 원인이 기준을 조정해야 할 주식 수량을 조정할 때, 지권 격려 계획에 따라 규정된 원칙과 방식을 조정하고 있다.

1.4 주권 격려 계획의 조항과 일치하는 전제 아래 비정기적으로 이 계획의 관리 및 개정 규정을 정하지만, 법률, 법규나 관련 관리기관이 이 이 같은 개정을 요구하면 주주주총회나 관련 감독기관의 비준을 받아야 하고, 이사회의 이 등은 반드시 상응하는 비준을 받아야 한다.

1.5 이사회에서 필요할 때 주권 격려 계획을 결의할 수 있다고 판단하고;

1.6 서명, 집행, 수정, 지분 격려 계획과 관련한 협의 및 기타 협의

1.7 지권 격려 계획의 실시, 수금은행, 회계사, 변호사 등 중개 기관에 위임

1.8 주권 격려 계획에 필요한 다른 필요사항을 실시하지만 관련 문서는 주주총회에서 행사할 권리를 제외해야 한다고 명시했다.

2, 주주총회 허가 이사회, 주권 격려 계획은 정부, 기관에 심사, 등록, 비준, 동의 등 수속을 체결하고, 집행, 수정, 정부, 기구, 조직, 개인 제출 서류, 그리고 그 등 주권 격려 계획과 관련된 필수, 적절하거나 적절한 모든 행위, 일 및

3.주주총회에 이사회에 권한 기한을 주권의 유효기간을 권장한다.

이 의안은 이미 회사 6회 10회 이사회 심의가 통과되었고, 공고는 2011년 4월 9일 《증권시보 》, 《상해증권신문 》, 《대공보 》와 거조문의 사이트에 공고했다.

3. 노태방직 지분 유한회사 제한 주식 격려계획 심사 실시 제안.

이 안건은 이미 회사 6회 10회 이사회 심의가 통과되었고, 거조 상담 사이트: wwww.cnfo.com.cnfo.cn 을 공고했다.

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세, 회의 등록 방법:

1, 등록 방식: 이번 주주총회 현장 회의에 참석한 주주, 본인 신분증, 주주주 계좌카드, 지주 증권 등 주식 등록 증명, 본인 신분증, 위탁 위촉장, 위탁자 주주 계좌, 위탁자 신분증 및 위탁자 신분증 및 의뢰인 신분증 및 의뢰인 주식 등록, 법인주주주주주주주주주주주주주주 영업 면허서류, 법인수권위탁서, 출석자 등록 등기.

이지주주들은 팩스 또는 편지로 등록할 수 있으며 팩스, 편지는 등록 시간 내에 회사를 받을 수 있다.

2, 등록시간: 2011년 8월 1일, 2일 (오전 8:00 -11:30, 오후 14:00 -17:00)입니다.

3, 등록 장소: 회사 증권부

연락처: (0533) 5285166

팩스: (0533) 52828288 -234, 2336 (0533) 5418833

연락처: 진계령, 정위인

4, 의뢰 표결권 인 등록 과 표결 시 제출 할 서류: 의뢰 대리인 본인 신분증, 위탁인 서명 의뢰인 주주 계좌카드, 위탁자 주민등록증 및 위탁자 주민등록증 및 의뢰인 지명세서.

넷, 주주가 인터넷 투표에 참가한 구체적인 조작 절차

(1) 교역 시스템 투표 프로그램 채택

1, 투표 코드: 360726

2, 증권 약칭: 노태 투표

3, 투표시간: 2011년 8월 3일 거래시간, 오전 9시 30분, 오후 13:00 ~15:00.

4. 투표 당일'노태 투표','어제 파장 가격'에 나타난 숫자는 이번 주주총회 심의 의안 총수이다.

5, 교역 시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하는 조작 절차

1) 투표를 할 때는 매매 방향을 선택해야 한다.

2) 위탁가격 아래 주주총회 의안 번호 기입.

100원 대표 총의안 1.00원 대표 의안 1, 2.00원 대표 의안 2, 유추.

모든 의안은 상응하는 의뢰가격으로 각각 신고해야 한다.

주주들은 총의안 (총의안) 에 대해 투표를 진행하여 누적 투표 의안 밖의 모든 안건에 대해 같은 의견을 표명하고 있다.

의안 2.00원 대표가 의안 2.01위안 대표가 의안 2.01위안 의안 2.01위안 대표 의안 2.01위안 의안 2.02위안 자의안 ① 2.02위안 대표 의안 2.02위안 의안 ②에 따라 유추된다.

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표1 주주총회 의안 대응 위탁 가격 일람표

의안 의안 명칭 위탁 가격

번호

총의안 모든 의안 100

안건1 심의'노태방직 지분 유한회사 2011년 제한적 주식 격려계 1.00획'(초안 수정)

1.1 제한성 주식 격려 대상의 확정 근거와 범위 1.01

1.2 계획에 포함된 주식 공급원, 종류 및 수량 1.02

1.3 격려 대상이 받은 제한적 주식 분배 상황 1.03

1.4 제한성 주식 격려 계획의 유효기간, 수여일, 잠금 기간, 1.04

해쇄일, 관련 판매 규정

1.5 제한성 주식 수여가격 및 가격 확정 방법 1.05

1.6 제한성 주식의 수여와 해쇄 조건 1.06

1.7 제한성 주식 격려 계획 조정 방법 및 프로그램 1.07

1.8 제한 주식 격려 계획 회계 처리 1.08

1.9 회사가 제한성 주식 및 격려 대상 해제 프로그램 1.09

1.10 회사 와 격려 대상 의 권리 의무 1.10

1.11 주권 격려 계획의 변경과 종료 1.11

1.12 환매매의 원칙 1.12

의안2 《주주총회 권한이사회 회사 지권 격려 계획 2.00 관련 사항 {page u break}

의안 3 《노태방직 지분 유한회사 제한 주식 격려 계획 실시 3.00방법 》.

(3)위탁수항 아래 표결 의견이나 선거 표수를 기입하다.

누적 투표제를 채택하지 않는 의안에 의뢰 수량 아래 표결 의견을 기결해 1주 대표의 동의, 2주 대표가 반대하고 3주 대표가 기권하고 누적 투표제를 채택한 의안을 채택하여 위탁 수량 항에서 한 후보에 기보하는 선거 표수에 기보했다.

표 2 표결 의견 대응 '위탁 수량 일람표

표결 의견 유형 위탁 수량

동의 1주

반대 2주

기권 3주

(4) 주주총회에서 여러 안건을 심의하는 상황에서 주주가 모든 의안 (의안을 포함한 자의안) 이 같은 의견을 표시하면 ‘ 총의안 ’ 에 대해 투표할 수 있다.

주주들이 인터넷 투표시스템을 통해 총의안 및 단항 의안에 대해 중복 투표를 진행하면 첫 번째 유효투표를 기준으로 한다.

주주가 먼저 관련 안건에 대한 표결을 표결한다면 총의안 투표에 대해 표결된 관련 의안의 표결을 기준으로, 다른 미결의 의안이 총의안의 표결을 기준으로 하고, 주주가 먼저 총의안 투표에 표결한다면, 관련 의안 투표 표결에 대한 의안 표결은 총의안의 표결을 기준으로 한다.

(5) 같은 의안에 대한 투표는 한 번밖에 신고할 수 없고, 철수할 수 없다;

(6)이런 규정에 부합되지 않은 투표신고는 무효로 교역시스템이 자동철수 처리로 미참여 투표로 여겨진다.

(2)인터넷 투표를 채택한 투표 프로그램

심천증권거래소 인터넷 투표시스템 (http://wltp.cnfo.com.cnfo.cnfo.cnfo.cn), 인증을 통해 인터넷 투표를 할 수 있다.

1 、주민등록 인증 수속

《선전증권거래소 투자자 인터넷 서비스 신분인증업무 실시 세칙 》의 규정에 따르면 주주는 서비스 암호 또는 디지털 증서를 채택할 수 있는 방식으로 신분증을 인정할 수 있다.

서비스 비밀번호를 신청합니다: http: http: www.szse.cn 또는 http: wltp.cnfo.com.cnfo.com.cnfo.com.cn 비밀번호를 입력하고 서비스를 작성하고 비밀번호를 작성하고, 이 서비스의 비밀번호를 거래시스템을 통해 활성화하려면 반일 동안 사용할 수 있습니다.

디지털 증서를 신청하면 선전증권 정보회사나 그 위탁 대리발증 기관에 신청할 수 있다.

업무 상담 전화 0755 -83239016 /25918485 /25918486, 업무 상담 이메일 주소 cai @cnfo.com.

심천증권거래소 인터넷 투표시스템 (http: wltp.cnfo.com.cn) '인증서 서비스' 항목을 참고할 수 있습니다.

2, 주주가 취득한 서비스 암호나 디지털 인증서에 따라 인터넷 주소를 등록할 수 있습니다:

http://wltp.cninfo.com.cn 인터넷 투표 시스템 투표.

3, 투자자 투표 시간

심천증권거래소 인터넷 투표시스템을 통해 구체적인 시간은 2009년 9월3일 오후 15:00 ~2009년 9월4일 오후 15:00 ~2009년 9월 4일 오후 15:00 기간의 임의기간이다.

4. 투표 주의사항

1) 같은 표결권은 현장이나 인터넷 표결 방식을 선택할 수 있는 한 가지, 같은 표결권이 중복 표결되는 첫 투표 결과를 기준으로 한다.

2) 투표 결과를 조회하려면 투표 당일 오후 18:00 후 심천증권거래소 인터넷 투표시스템 (http://wltp.cnfo.com.cnfo.cn), 투표 조회 (투표 조회) 기능을 조회해 개인 인터넷 투표 결과, 투표 의뢰 증권사 영업부 조회.

5, 임시주주총회 연락처

주소: 산동성 치박시 치천, 송령 동로 81호 회사 증권부

우편번호: 255100 연락처: 0533 -5285166

연락팩스: 0533 -5418833 연락처: 진계령, 정위인

기타 사항

1, 이번 현장 회의는 한나절이나 주주주들의 모든 비용을 자백한다.

2, 주주들이 스태프들에게 등록 업무를 협조하여 참석해 주시기 바랍니다.

3, 인터넷 투표 시스템 이상 처리 방식: 인터넷 투표 기간, 만약 인터넷 투표 시스템 이 돌발 사건 의 영향, 이번 주주 총회 의 진행 과정 은 당일 통지하 다.

4, 제시 공지: 회사는 2009년 9월 1일 이번 임시주주총에서 제시성 공고를 발표할 것이다.

5, 회의 주주의 숙식비 및 교통비 자율.

예비 파일

1, 제6회 이사회 제13차 회의 결의

2, 제6회 이사회 제10차 회의 결의

루타이 지분 유한회사 이사회

년 7월 16일 {page u break}

첨부: 권한위탁서

이에 의뢰 선생 /여사 대표본부 (개인)가 노태 방직 지분 유한 공은 2011년 2차 임시 주주총회에 참석해 대신 표결권을 행사했다.

위탁자 서명: 위탁자 증권 계좌:

위탁자 주식: 위탁인 주민등록번호:

위탁자 서명 (또는 도장):위탁인 주민등록번호:

위탁 날짜: 2011년 월일

허가 표결 의견표

의견을 표결하다.

의안 명칭은 기권 반대에 동의한다

의안 1:'노태 방직 지분 유한회사 2011년 제한 성주

초안 개정 계획

1.1 제한성 주식 격려 대상의 확정 근거와 범위

1.2 계획에 포함된 주식 공급원, 종류 및 수량

1.3 격려 대상이 수여하는 제한적 주식 분배 상황

1.4 제한성 주식 격려 계획의 유효기간, 수여일, 잠금

기간, 해쇄일, 관련 판매 규정

1.5 제한성 주식 수여 가격 및 수여 가격 확정 방법

1.6 제한성 주식의 수여와 자물쇠 해제 조건

1.7 제한성 주식 격려 계획의 조정 방법과 절차

1.8 제한 주식 격려 계획 회계 처리

1.9회사는 제한성 주식 및 격려 대상 자물쇠 해제 프로그램을 수여한다

1.10 회사 와 격려 대상 의 권리 의무

1.11 주권 격려 계획의 변경과 종지

1.12회 구매 취소 원칙

의안2: <주주총회 권한이사회를 청구해 회사 규제성 주식 격려 계획에 관한 의안 >

안건3:노태태방직 지분 유한회사 제한 주식 격려 계획 심사법 실시